ÔÇ×STATUT INTENSON SP├ô┼üKA AKCYJNA

Rozdział I

Postanowienia og├│lne

  • 1.
  1. Firma spółki brzmi: INTENSON Spółka Akcyjna.------------------------------------
  2. Sp├│┼éka mo┼╝e u┼╝ywa─ç skr├│tu firmy: INTENSON S.A. oraz wyr├│┼╝niaj─ůcego j─ů znaku graficznego.---------------------------------------------------------------------------------
  3. W dalszych postanowieniach niniejszego Statutu INTENSON Sp├│┼éka Akcyjna okre┼Ťlana jest jako Sp├│┼éka.----------------------------------------------------------------
  • 2.

Siedzib─ů Sp├│┼éki jest Ca┼éowanie.--------------------------------------------------------------

  • 3.
  1. Sp├│┼éka powsta┼éa w wyniku przekszta┼écenia w sp├│┼ék─Ö akcyjn─ů sp├│┼éki INTENSON EUROPE Sp├│┼éka z ograniczon─ů odpowiedzialno┼Ťci─ů.----------------------------------
  2. Za┼éo┼╝ycielami Sp├│┼éki s─ů wsp├│lnicy sp├│┼éki INTENSON EUROPE Sp├│┼éka z ograniczon─ů odpowiedzialno┼Ťci─ů, wpisani do ksi─Ögi udzia┼é├│w w dniu podj─Öcia uchwa┼éy o przekszta┼éceniu w sp├│┼ék─Ö akcyjn─ů.-------------------------------------------
  • 4.

Sp├│┼éka dzia┼éa na podstawie niniejszego Statutu, Kodeksu sp├│┼éek handlowych oraz innych obowi─ůzuj─ůcych przepis├│w prawa.--------------------------------------------------

  • 5.
  1. Sp├│┼éka dzia┼éa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granic─ů.------------------
  2. Na obszarze swego dzia┼éania Sp├│┼éka mo┼╝e tworzy─ç zak┼éady, oddzia┼éy lub przedstawicielstwa, zawi─ůzywa─ç sp├│┼éki i uczestniczy─ç w sp├│┼ékach istniej─ůcych oraz ┼é─ůczy─ç si─Ö z innymi sp├│┼ékami, z zachowaniem wymog├│w wynikaj─ůcych z obowi─ůzuj─ůcych przepis├│w prawa polskiego i zawartych um├│w mi─Ödzynarodowych.-----------------------------------------------------------------------------------------------
  • 6.

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.-----------------------------------------------------

Przedmiot dzia┼éalno┼Ťci Sp├│┼éki

  • 7.
  1. Przedmiotem dzia┼éalno┼Ťci Sp├│┼éki jest:----------------------------------------------------
  • dzia┼éalno┼Ť─ç us┼éugowa wspomagaj─ůca produkcj─Ö ro┼Ťlinn─ů (PKD 01.61.Z),-------
  • dzia┼éalno┼Ť─ç us┼éugowa nast─Öpuj─ůca po zbiorach (PKD 01.63.Z),------------------
  • produkcja sok├│w z owoc├│w i warzyw (PKD 10.32.Z),----------------------------
  • pozosta┼ée przetwarzanie i konserwowanie owoc├│w i warzyw (PKD 10.39.Z),--
  • produkcja olej├│w i pozosta┼éych t┼éuszcz├│w p┼éynnych (PKD 10.41.Z),------------
  • produkcja kakao, czekolady i wyrob├│w cukierniczych (PKD 10.82.Z),---------
  • przetw├│rstwo┬á┬á┬á┬á herbaty┬á┬á┬á┬á i┬á┬á┬á┬á kawy┬á (PKD 10.83.Z),-----------------------------
  • produkcja przypraw (PKD 10.84.Z),------------------------------------------------
  • produkcja artyku┼é├│w┬á┬á┬á spo┼╝ywczych┬á┬á┬á homogenizowanych┬á┬á┬á i┬á┬á┬á ┼╝ywno┼Ťci dietetycznej (PKD 10.86.Z),---------------------------------------------------------
  • produkcja pozosta┼éych┬á┬á┬á┬á┬á artyku┼é├│w┬á┬á┬á┬á┬á spo┼╝ywczych,┬á┬á┬á┬á┬á gdzie┬á┬á┬á┬á┬á indziej niesklasyfikowana (PKD 10.89.Z),-------------------------------------------------
  • produkcja┬á┬á napoj├│w┬á┬á bezalkoholowych;┬á┬á produkcja┬á┬á w├│d┬á┬á mineralnych┬á┬á i┬á┬á pozosta┼éych w├│d butelkowanych (PKD 11.07.Z),-----------------------------------------------
  • produkcja prz─Ödzy z pozosta┼éych w┼é├│kien tekstylnych, w┼é─ůczaj─ůc produkcj─Ö nici (PKD 13.10.D),---------------------------------------------------------------------
  • produkcja pozosta┼éych tkanin (PKD 13.20.D),-------------------------------------
  • produkcja wyrob├│w kosmetycznych i toaletowych (PKD 20.42.Z),--------------
  • produkcja olejk├│w eterycznych (PKD 20.53.Z),-----------------------------------
  • sprzeda┼╝ hurtowa kwiat├│w i ro┼Ťlin (PKD 46.22.Z),--------------------------------
  • sprzeda┼╝ hurtowa owoc├│w i warzyw (46.31.Z),------------------------------------
  • sprzeda┼╝ hurtowa napoj├│w bezalkoholowych (PKD 46.34.B),-------------------
  • sprzeda┼╝ hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw (PKD 46.37.Z),-------------
  • sprzeda┼╝ hurtowa niewyspecjalizowana ┼╝ywno┼Ťci, napoj├│w, w┼é─ůczaj─ůc ryby, skorupiaki i mi─Öczaki (PKD 46.38.Z),-----------------------------------------------
  • sprzeda┼╝ hurtowa wyrob├│w tekstylnych (46.41.Z),--------------------------------
  • sprzeda┼╝ hurtowa perfum i kosmetyk├│w (PKD 46.45.Z),-------------------------
  • sprzeda┼╝ hurtowa wyrob├│w farmaceutycznych i medycznych (PKD 46.46.Z),-
  • sprzeda┼╝┬á detaliczna┬á kosmetyk├│w┬á i┬á artyku┼é├│w┬á toaletowych┬á prowadzona┬á w┬á wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.75.Z),-------------------------------------------------------------
  • sprzeda┼╝┬á detaliczna┬á prowadzona┬á przez┬á domy┬á sprzeda┼╝y┬á wysy┼ékowej┬á lub┬á Internet (PKD 47.91.Z),------------------------------------------------------------------------
  • dzia┼éalno┼Ť─ç agencji reklamowych (PKD 73.11.Z).---------------------------------
  1. Zmiana przedmiotu dzia┼éalno┼Ťci Sp├│┼éki mo┼╝e by─ç dokonana bez wykupu akcji, je┼╝eli uchwa┼éa podj─Öta b─Ödzie wi─Ökszo┼Ťci─ů dw├│ch trzecich g┼éos├│w, w obecno┼Ťci os├│b reprezentuj─ůcych co najmniej po┼éow─Ö kapita┼éu zak┼éadowego.--------------------------
  • 8.

Dzia┼éalno┼Ť─ç gospodarcza, wymagaj─ůca, na podstawie odr─Öbnych przepis├│w, uzyskania koncesji lub zezwolenia, mo┼╝e by─ç podj─Öta przez Sp├│┼ék─Ö dopiero po ich uzyskaniu.---

Rozdział II

Kapitał zakładowy. Akcje.

  • 9.
  1. Kapita┼é zak┼éadowy Sp├│┼éki wynosi 1.263.832,00 z┼é (s┼éownie: jeden milion dwie┼Ťcie sze┼Ť─çdziesi─ůt trzy tysi─ůce osiemset trzydzie┼Ťci dwa z┼éote).-----------------------------
  2. Kapita┼é zak┼éadowy dzieli si─Ö na 12.638.320 (s┼éownie: dwana┼Ťcie milion├│w sze┼Ť─çset trzydzie┼Ťci osiem tysi─Öcy trzysta dwadzie┼Ťcia) akcji zwyk┼éych na okaziciela serii A o warto┼Ťci nominalnej 0,10 z┼é (s┼éownie: dziesi─Ö─ç groszy) ka┼╝da o numerach od 00000001 do 12.638.320.------------------------------------------------------------------
  3. Akcje serii A zosta┼éy obj─Öte w chwili powstania Sp├│┼éki i zosta┼éy wydane za udzia┼éy w sp├│┼éce INTENSON EUROPE Sp├│┼éka z ograniczon─ů odpowiedzialno┼Ťci─ů.--------
  4. Akcje kolejnych emisji zachowuj─ů ci─ůg┼éo┼Ť─ç numeracji, r├│┼╝ni─ů si─Ö natomiast seri─ů, oznaczon─ů w porz─ůdku alfabetycznym. Akcje te mog─ů by─ç zar├│wno imienne jak i na okaziciela.-----------------------------------------------------------------------------------
  5. Zastawnikowi i użytkownikowi akcji nie przysługuje prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki.---------------------------------------------------------------------
  • 10.
  1. Zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela i odwrotnie dokonuje Zarz─ůd Sp├│┼éki na wniosek akcjonariusza, z zachowaniem bezwzgl─Ödnie obowi─ůzuj─ůcych przepis├│w prawa.---------------------------------------------------------------------------------------
  2. Zamiana akcji na okaziciela dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym na akcje imienne nie jest dopuszczalna.-----------------------------------------------------
  3. Dokumenty akcji mog─ů by─ç wydawane w odcinkach zbiorowych, z zastrze┼╝eniem, i┼╝ nie dotyczy to akcji zdematerializowanych.------------------------------------------
  • 11.
  1. Kapita┼é zak┼éadowy mo┼╝e by─ç podwy┼╝szony w drodze emisji nowych akcji lub w drodze podwy┼╝szenia warto┼Ťci nominalnej dotychczasowych akcji, a tak┼╝e poprzez przeznaczenie na to ┼Ťrodk├│w z kapita┼éu zapasowego lub innych kapita┼é├│w rezerwowych Sp├│┼éki utworzonych z zysku, je┼╝eli mog─ů one by─ç u┼╝yte w tym celu; w takim przypadku nast─ůpi wydanie akcji dotychczasowym akcjonariuszom w stosunku do ich udzia┼é├│w w kapitale zak┼éadowym.-------------------------------------
  2. W interesie Sp├│┼éki, Walne Zgromadzenie mo┼╝e dotychczasowych akcjonariuszy pozbawi─ç prawa poboru wszystkich akcji nowej emisji lub ich cz─Ö┼Ťci, z zachowaniem wymog├│w okre┼Ťlonych bezwzgl─Ödnie obowi─ůzuj─ůcymi przepisami prawa.---------------------------------------------------------------------------------------
  • 12.
  1. Akcje mog─ů by─ç umorzone na wniosek akcjonariusza (umorzenie dobrowolne).----
  2. Umorzenie akcji nast─Öpuje uchwa┼é─ů Walnego Zgromadzenia przez obni┼╝enie kapita┼éu zak┼éadowego.---------------------------------------------------------------------
  3. Wynagrodzenie za umorzone akcje nale┼╝ne akcjonariuszowi zostanie okre┼Ťlone wg warto┼Ťci rynkowej. Umorzenie akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym nast─ůpi po ┼Ťrednim kursie z ostatnich 3 miesi─Öcy przed podj─Öciem uchwa┼éy Walnego Zgromadzenia w przedmiocie umorzenia. Uchwa┼éa Walnego Zgromadzenia mo┼╝e okre┼Ťla─ç uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia.---
  4. Szczeg├│┼éowe warunki i tryb umorzenia akcji okre┼Ťla uchwa┼éa Walnego Zgromadzenia.------------------------------------------------------------------------------
  • 13.

Sp├│┼éka mo┼╝e, na zasadach okre┼Ťlonych w odr─Öbnych przepisach, emitowa─ç obligacje, w tym zamienne na akcje, a tak┼╝e obligacje daj─ůce pierwsze┼ästwo do obj─Öcia akcji nowych emisji lub prawo do udzia┼éu w przysz┼éych zyskach.------------------------------

Rozdział III

Organy Spółki

  • 14.

Organami Sp├│┼éki s─ů:---------------------------------------------------------------------------

  1. a) Walne Zgromadzenie,-----------------------------------------------------------------
  2. b) Rada Nadzorcza,----------------------------------------------------------------------
  3. c) Zarz─ůd.----------------------------------------------------------------------------------

WALNE ZGROMADZENIE

  • 15.
  1. Walne Zgromadzenia s─ů zwyczajne i nadzwyczajne.-----------------------------------
  2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno si─Ö odby─ç w ci─ůgu 6 miesi─Öcy po zako┼äczeniu roku obrotowego.------------------------------------------------------------
  3. Walne Zgromadzenia odbywaj─ů si─Ö w siedzibie Sp├│┼éki lub Warszawie.--------------
  4. Zasady zwo┼éywania i odbywania Walnych Zgromadze┼ä oraz podmioty uprawnione do zwo┼éania Walnego Zgromadzenia okre┼Ťla Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia.------------------------------------------------------------------------------
  5. Porz─ůdek obrad ustala podmiot zwo┼éuj─ůcy Walne Zgromadzenie.---------------------
  • 16.
  1. Walne Zgromadzenie mo┼╝e podejmowa─ç uchwa┼éy jedynie w sprawach obj─Ötych porz─ůdkiem obrad, chyba ┼╝e ca┼éy kapita┼é zak┼éadowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zg┼éosi┼é sprzeciwu dotycz─ůcego powzi─Öcia uchwa┼éy oraz wprowadzenia okre┼Ťlonych spraw do porz─ůdku obrad.--------------------------------------------------
  2. Wnioski o charakterze porz─ůdkowym oraz wniosek o zwo┼éanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia mog─ů by─ç g┼éosowane i uchwa┼éy w tym zakresie mog─ů by─ç podj─Öte, mimo ┼╝e nie by┼éy umieszczone w porz─ůdku obrad.---------------------------
  3. Uchwa┼éy Walnego Zgromadzenia zapadaj─ů bezwzgl─Ödn─ů wi─Ökszo┼Ťci─ů g┼éos├│w, chyba ┼╝e przepisy bezwzgl─Ödnie obowi─ůzuj─ůcych przepis├│w prawa stanowi─ů inaczej.------
  4. Walne Zgromadzenie jest w┼éadne, je┼╝eli bezwzgl─Ödnie obowi─ůzuj─ůce przepisy prawa nie stanowi─ů inaczej, podejmowa─ç wi─ů┼╝─ůce uchwa┼éy bez wzgl─Ödu na liczb─Ö reprezentowanych na nim akcji.----------------------------------------------------------
  • 17.
  1. Do wy┼é─ůcznej kompetencji Walnego Zgromadzenia nale┼╝─ů wszelkie sprawy okre┼Ťlone przepisami Kodeksu sp├│┼éek handlowych oraz innych bezwzgl─Ödnie obowi─ůzuj─ůcych przepis├│w prawa i niniejszego Statutu, a w szczeg├│lno┼Ťci:-------------
  2. a)┬ározpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarz─ůdu z dzia┼éalno┼Ťci Sp├│┼éki oraz sprawozdania finansowego za ubieg┼éy rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium cz┼éonkom organ├│w Sp├│┼éki z wykonania przez nich obowi─ůzk├│w,-------------------
  3. b)┬ápodejmowanie wszelkich postanowie┼ä dotycz─ůcych roszcze┼ä o naprawienie szkody wyrz─ůdzonej przy zawi─ůzywaniu Sp├│┼éki lub sprawowaniu zarz─ůdu albo nadzoru,-----------------------------------------------------------------------------------
  4. c)┬áwyra┼╝enie zgody na zbycie i wydzier┼╝awienie przedsi─Öbiorstwa lub jego zorganizowanej cz─Ö┼Ťci oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,-------------------------------------------------------------------------------
  5. d) powzięcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu strat,--------------------------
  6. e) powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,-----------------------------------------------------------------------------
  7. f) tworzenie i znoszenie kapitałów i funduszy,----------------------------------------
  8. g) zmiana Statutu,------------------------------------------------------------------------
  9. h) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,------------------------
  10. i) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,----------------------
  11. j)┬ápodejmowanie uchwa┼éy w sprawie po┼é─ůczenia, podzia┼éu oraz likwidacji Sp├│┼éki,
  12. k)┬áumorzenie akcji i okre┼Ťlenie warunk├│w umorzenia,-------------------------------
  13. l)┬áemisja obligacji zamiennych, z prawem pierwsze┼ästwa lub przyznaj─ůcych obligatariuszowi prawo do udzia┼éu w zysku,-------------------------------------------
  14. m)┬ápodj─Öcie uchwa┼éy w sprawie zmiany przedmiotu dzia┼éalno┼Ťci Sp├│┼éki,-----------
  15. n) rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Radę i uprawnionych akcjonariuszy,-----------------------------------------------------------
  16. o) przyjęcie Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia,----------------------------
  17. p)┬áokre┼Ťlanie dnia oraz terminu wyp┼éaty dywidendy.---------------------------------
  18. Nabycie i zbycie nieruchomo┼Ťci, u┼╝ytkowania wieczystego lub udzia┼éu w nieruchomo┼Ťci lub w prawie u┼╝ytkowania wieczystego, nie wymaga uchwa┼éy Walnego Zgromadzenia.---------------------------------------------------------------------------------
  • 18.
  1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodnicz─ůcy Rady Nadzorczej albo jego Zast─Öpca, a nast─Öpnie spo┼Ťr├│d os├│b uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera si─Ö przewodnicz─ůcego. W razie nieobecno┼Ťci tych os├│b Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarz─ůdu albo osoba wyznaczona przez Prezesa Zarz─ůdu.-------------------------------------------------------------------------------------
  2. Akcjonariusze mog─ů uczestniczy─ç w Walnym Zgromadzeniu osobi┼Ťcie lub przez pe┼énomocnik├│w.----------------------------------------------------------------------------

RADA NADZORCZA

  • 19.
  1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do siedmiu członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. W przypadku uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej, Rada Nadzorcza składa się z pięciu do dziewięciu członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.-------------
  2. Kadencja Rady Nadzorczej jest wsp├│lna i trwa 3 lata.----------------------------------
  3. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustanawia każdorazowo Walne Zgromadzenie.
  4. Rezygnacja, ┼Ťmier─ç lub inna wa┼╝na przyczyna powoduj─ůca zmniejszenie si─Ö liczby Cz┼éonk├│w Rady Nadzorczej wybieranych przez Walne Zgromadzenie w trakcie kadencji, poni┼╝ej liczby cz┼éonk├│w Rady Nadzorczej danej kadencji okre┼Ťlonej przez Walne Zgromadzenie, daje prawo powo┼éania przez Rad─Ö Nadzorcz─ů nowego cz┼éonka w drodze uchwa┼éy o dokooptowaniu. Powo┼éanie cz┼éonka Rady Nadzorczej w drodze uchwa┼éy o dokooptowaniu, wymaga zatwierdzenia przez najbli┼╝sze Walne Zgromadzenie.------------------------------------------------------------------------------
  • 20.
  1. Przewodnicz─ůcego Rady Nadzorczej powo┼éuje i odwo┼éuje Rada Nadzorcza spo┼Ťr├│d swoich cz┼éonk├│w.--------------------------------------------------------------------------
  2. Przewodnicz─ůcy Rady Nadzorczej zwo┼éuje posiedzenie Rady i przewodniczy mu. W przypadku nieobecno┼Ťci Przewodnicz─ůcego Rady Nadzorczej, posiedzenie Rady Nadzorczej zwo┼éuje i przewodniczy mu Zast─Öpca Przewodnicz─ůcego. Posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej zwo┼éuje Przewodnicz─ůcy ust─Öpuj─ůcej Rady lub najstarszy cz┼éonek nowo wybranej Rady.------------------------------------------------
  3. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być zwoływane w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym.---------------------------------------
  • 21.
  1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwa┼éy bezwzgl─Ödn─ů wi─Ökszo┼Ťci─ů g┼éos├│w je┼Ťli na posiedzeniu jest co najmniej po┼éowa jej cz┼éonk├│w, a wszyscy cz┼éonkowie zostali zaproszeni. W razie r├│wno┼Ťci g┼éos├│w rozstrzyga g┼éos Przewodnicz─ůcego Rady.----
  2. Cz┼éonkowie Rady Nadzorczej mog─ů bra─ç udzia┼é w podejmowaniu uchwa┼é Rady, oddaj─ůc sw├│j g┼éos na pi┼Ťmie, za po┼Ťrednictwem innego cz┼éonka Rady lub przy wykorzystaniu ┼Ťrodk├│w bezpo┼Ťredniego porozumiewania si─Ö na odleg┼éo┼Ť─ç, z zastrze┼╝eniem bezwzgl─Ödnie obowi─ůzuj─ůcych przepis├│w prawa. Rada Nadzorcza uchwala sw├│j regulamin, kt├│ry okre┼Ťla tryb jej post─Öpowania.------------------------
  3. Obrady Rady Nadzorczej powinny by─ç protoko┼éowane. Protoko┼éy podpisuj─ů wszyscy cz┼éonkowie Rady Nadzorczej uczestnicz─ůcy w posiedzeniu. W protoko┼éach nale┼╝y wymieni─ç co najmniej: cz┼éonk├│w bior─ůcych udzia┼é w posiedzeniu, porz─ůdek obrad, tre┼Ť─ç podj─Ötych uchwa┼é, spos├│b przeprowadzenia i wynik g┼éosowania, zdania odr─Öbne oraz podpisy cz┼éonk├│w Rady Nadzorczej. Protoko┼éy powinny by─ç zebrane w ksi─Ög─Ö protoko┼é├│w.----------------------------------------------------------------------
  • 22.
  1. Cz┼éonkowie Rady Nadzorczej wykonuj─ů swoje prawa i obowi─ůzki osobi┼Ťcie.-------
  2. Przys┼éuguj─ůce jej prawa i ci─ů┼╝─ůce na niej obowi─ůzki Rada Nadzorcza wykonuje kolegialnie z tym, ┼╝e mo┼╝e delegowa─ç poszczeg├│lnych cz┼éonk├│w Rady do indywidualnego wykonywania czynno┼Ťci nadzorczych.--------------------------------
  3. Wykonuj─ůc czynno┼Ťci nadzorcze Rada ma prawo zasi─Öga─ç opinii ekspert├│w. Koszty tych┼╝e opinii ponosi Sp├│┼éka.--------------------------------------------------------------
  4. Zasady wynagradzania Rady Nadzorczej oraz wysoko┼Ť─ç wynagrodzenia Cz┼éonk├│w Rady ustala Walne Zgromadzenie.-------------------------------------------------------
  5. Rada Nadzorcza może ustanawiać komitety (w tym Komitet Audytu). W przypadku ustanowienia komitetu, Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje jego członków, a także ustanawia jego sposób organizacji.-------------------------------------------------------
  • 23.
  1. Do zada┼ä Rady Nadzorczej nale┼╝y sta┼éy, og├│lny nadz├│r nad dzia┼éalno┼Ťci─ů Sp├│┼éki w zakresie okre┼Ťlonym bezwzgl─Ödnie obowi─ůzuj─ůcymi przepisami prawa.-------------
  2. Opr├│cz spraw zastrze┼╝onych bezwzgl─Ödnie obowi─ůzuj─ůcymi przepisami prawa do wy┼é─ůcznej kompetencji Rady, uchwa┼éy Rady Nadzorczej wymagaj─ů ponadto:-------
    1. powo┼éanie i odwo┼éanie cz┼éonk├│w Zarz─ůdu oraz wyb├│r z ich grona Prezesa Zarz─ůdu,-----------------------------------------------------------------------------------
    2. okre┼Ťlanie zasad wynagradzania Zarz─ůdu oraz ustalanie wysoko┼Ťci wynagrodzenia cz┼éonk├│w Zarz─ůdu,-----------------------------------------------------
    3. wybór biegłego rewidenta do przeprowadzania badania rocznych sprawozdań finansowych,------------------------------------------------------------------------------
    4. ustalanie wysoko┼Ťci wynagrodzenia cz┼éonk├│w Rady Nadzorczej czasowo delegowanych do wykonywania czynno┼Ťci cz┼éonk├│w Zarz─ůdu,---------------------
    5. przyj─Öcie Regulaminu Rady Nadzorczej,-------------------------------------------
    6. ustalanie jednolitego tekstu zmienionego Statutu lub wprowadzanie innych zmian o charakterze redakcyjnym, okre┼Ťlonych w uchwa┼éach Walnego Zgromadzenia.----------------------------------------------------------------------------
  • 24.
  1. Rada Nadzorcza mo┼╝e wyra┼╝a─ç opinie we wszystkich sprawach Sp├│┼éki oraz wyst─Öpowa─ç do Zarz─ůdu z wnioskami i inicjatywami, z zastrze┼╝eniem bezwzgl─Ödnie obowi─ůzuj─ůcych przepis├│w prawa.-------------------------------------------------------
  2. Rada Nadzorcza mo┼╝e przegl─ůda─ç ka┼╝dy dzia┼é czynno┼Ťci Sp├│┼éki, ┼╝─ůda─ç od Zarz─ůdu sprawozda┼ä i wyja┼Ťnie┼ä, dokonywa─ç rewizji maj─ůtku oraz sprawdza─ç ksi─Ögi i dokumenty.---------------------------------------------------------------------------------

                                                             ZARZĄD SPÓŁKI

  • 25.
  1. Zarz─ůd Sp├│┼éki sk┼éada si─Ö z jednego do pi─Öciu cz┼éonk├│w, w tym Prezesa Zarz─ůdu. Cz┼éonkowie Zarz─ůdu s─ů powo┼éywani przez Rad─Ö Nadzorcz─ů, kt├│ra ka┼╝dorazowo okre┼Ťla liczb─Ö cz┼éonk├│w Zarz─ůdu w czasie kadencji. Kadencja cz┼éonk├│w Zarz─ůdu jest wsp├│lna i trwa 3 lata.------------------------------------------------------------------
  2. Uchwa┼éa Rady Nadzorczej mo┼╝e okre┼Ťla─ç funkcje poszczeg├│lnych cz┼éonk├│w Zarz─ůdu.-------------------------------------------------------------------------------------
  3. Cz┼éonkowie Zarz─ůdu mog─ů by─ç przez Rad─Ö Nadzorcz─ů w ka┼╝dej chwili odwo┼éani, co nie pozbawia ich roszcze┼ä ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego dotycz─ůcego pe┼énienia funkcji cz┼éonka Zarz─ůdu.----------------------------------------
  • 26.
  1. Zarz─ůd kieruje Sp├│┼ék─ů i reprezentuje j─ů na zewn─ůtrz.-----------------------------------
  2. Zarz─ůd dzia┼éa zgodnie z uchwalonym przez siebie regulaminem.---------------------
  3. Zarz─ůd upowa┼╝niony jest do samodzielnego prowadzenia spraw Sp├│┼éki w zakresie nie obj─Ötych wy┼é─ůczn─ů kompetencj─ů innych organ├│w, na postawie bezwzgl─Ödnie obowi─ůzuj─ůcych przepis├│w prawa lub postanowie┼ä niniejszego Statutu.-------------
  4. Zarz─ůd zobowi─ůzany jest zarz─ůdza─ç maj─ůtkiem i prowadzi─ç sprawy Sp├│┼éki z nale┼╝yt─ů staranno┼Ťci─ů, wymagan─ů w obrocie gospodarczym.-------------------------------------
  5. Uchwa┼éy Zarz─ůdu zapadaj─ů bezwzgl─Ödn─ů wi─Ökszo┼Ťci─ů g┼éos├│w. W przypadku r├│wno┼Ťci g┼éos├│w decyduje g┼éos Prezesa Zarz─ůdu.---------------------------------------
  • 27.
  1. Do sk┼éadania o┼Ťwiadczenia w imieniu Sp├│┼éki uprawniony jest ka┼╝dy cz┼éonek Zarz─ůdu samodzielnie.---------------------------------------------------------------------
  2. Do wykonywania czynno┼Ťci okre┼Ťlonego rodzaju mog─ů by─ç ustanowieni pe┼énomocnicy dzia┼éaj─ůcy samodzielnie w granicach pisemnie udzielonego im przez Sp├│┼ék─Ö umocowania.-----------------------------------------------------------------------
  3. Do ustanowienia prokury wymagana jest zgoda wszystkich cz┼éonk├│w Zarz─ůdu. Prokura mo┼╝e by─ç odwo┼éana decyzj─ů ka┼╝dego Cz┼éonka Zarz─ůdu.---------------------
  • 28.

Pracownicy Sp├│┼éki podlegaj─ů Prezesowi Zarz─ůdu, kt├│ry zawiera i rozwi─ůzuje z nimi umowy o prac─Ö oraz ustala im wynagrodzenie za prac─Ö wed┼éug regulaminu wynagradzania, zatwierdzonego przez Rad─Ö Nadzorcz─ů. Prezes Zarz─ůdu mo┼╝e upowa┼╝ni─ç jednego lub wi─Öcej Cz┼éonk├│w Zarz─ůdu do dokonywania czynno┼Ťci prawnych w zakresie stosunk├│w pracy pracownik├│w Sp├│┼éki.-----------------------------

  • 29.

W umowach pomi─Ödzy Sp├│┼ék─ů, a cz┼éonkami Zarz─ůdu, a tak┼╝e w sporach pomi─Ödzy nimi, Sp├│┼éka reprezentowana jest przez Rad─Ö Nadzorcz─ů, z zastrze┼╝eniem bezwzgl─Ödnie obowi─ůzuj─ůcych przepis├│w prawa. W sprawach tych, za Rad─Ö Nadzorcz─ů podpisuje jej Przewodnicz─ůcy lub inny, upowa┼╝niony przez niego cz┼éonek Rady.------

Rozdział IV

Zasady Gospodarki Finansowej

  • 30.
  1. Sp├│┼éka tworzy nast─Öpuj─ůce kapita┼éy i fundusze:-----------------------------------------
  2. kapitał zakładowy,--------------------------------------------------------------------
  3. kapitał zapasowy,---------------------------------------------------------------------
  4. inne kapitały i fundusze przewidziane przepisami prawa.-------------------------
  5. Na mocy uchwa┼éy Walnego Zgromadzenia, stosownie do potrzeb, mog─ů by─ç tworzone i likwidowane inne fundusze i kapita┼éy celowe, a w szczeg├│lno┼Ťci kapita┼éy rezerwowe.----------------------------------------------------------------------------------
  6. O przeznaczeniu kapitałów zapasowego i rezerwowych rozstrzyga Walne Zgromadzenie.------------------------------------------------------------------------------
  • 31.
  1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.-------------------------------------
  2. Akcjonariusze maj─ů prawo do udzia┼éu w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez bieg┼éego rewidenta, kt├│ry zosta┼é przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wyp┼éaty akcjonariuszom.-------------------------------------
  3. Przeznaczony uchwa┼é─ů Walnego Zgromadzenia do podzia┼éu zysk dzieli si─Ö pomi─Ödzy akcjonariuszy w stosunku do liczby akcji, a je┼╝eli akcje nie s─ů w ca┼éo┼Ťci pokryte, w├│wczas zysk dzieli si─Ö w stosunku do dokonanych wp┼éat na akcje. Walne Zgromadzenie mo┼╝e wy┼é─ůczy─ç ca┼éo┼Ť─ç albo cz─Ö┼Ť─ç zysku od podzia┼éu i pozostawi─ç go w Sp├│┼éce z przeznaczeniem na istniej─ůce albo utworzone w tym celu kapita┼éy.------
  4. W razie podj─Öcia uchwa┼éy o podziale zysku Walne Zgromadzenie okre┼Ťla dzie┼ä, wed┼éug kt├│rego ustala si─Ö list─Ö akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzie┼ä dywidendy).--------------------------------------------------------
  5. Dzie┼ä dywidendy mo┼╝e by─ç wyznaczony na dzie┼ä powzi─Öcia uchwa┼éy albo w okresie kolejnych trzech miesi─Öcy, licz─ůc od tego dnia.-----------------------------------------
  6. Po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, Zarz─ůd ma prawo podj─ů─ç decyzj─Ö o wyp┼éacie akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej na koniec roku obrotowego dywidendy, je┼╝eli Sp├│┼éka posiada ┼Ťrodki wystarczaj─ůce na wyp┼éat─Ö.---

Rozdział V

Postanowienia końcowe

  • 32.
  1. Rozwi─ůzanie Sp├│┼éki nast─Öpuje:------------------------------------------------------------
  2. na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia,-----------------------------------------
  3. w razie og┼éoszenia upad┼éo┼Ťci Sp├│┼éki,------------------------------------------------
  4. z innych prawem przewidzianych przyczyn.---------------------------------------
  5. Rozwi─ůzanie Sp├│┼éki nast─Öpuje po przeprowadzeniu likwidacji.-----------------------
  6. Likwidator├│w wyznacza uchwa┼é─ů Walne Zgromadzenie.------------------------------
  • 33.
  1. Og┼éoszenia Sp├│┼éki zamieszczane b─Öd─ů w Monitorze S─ůdowym i Gospodarczym lub innym wskazanym przepisami prawa publikatorze. W przypadkach okre┼Ťlonych przepisami prawa, Sp├│┼éka mo┼╝e zamieszcza─ç og┼éoszenia na stronie internetowej.---
  2. We wszystkich sprawach nie unormowanych niniejszym statutem stosuje si─Ö przepisy Kodeksu sp├│┼éek handlowych i innych bezwzgl─Ödnie obowi─ůzuj─ůcych przepis├│w prawa.ÔÇŁ-------------------------------------------------------------------------

***